MX_308

LUGLIO/AGOSTO 2018 / Mixer 83 da poter verificare non solo le giocate in contanti, ma anche le vincite e i crediti residui su conti gioco nominativi, carte di credito prepagate e ticket di gioco. Attraverso un’anali- si basata su dei precisi indici, cheprevedonoper esempio il rapportotragliimportigiocati rispettoaquelli introdotti, che risulta a rischio se inferiore al 20 percento, o quello tra le vincite e il valore nominale dei ticket. Ma vengono valutati anche gli eventuali importi non in linea con i valori medi rispetto alla stessa sala o alle sale della st- essa zona, nel Comune o nella Provincia di riferimento. Altrenovità specifichevengonopoi indicateancheper bingo, scommesse e gioco online, che non vengono qui rappresentate per questioni di spazio e di target. Vale la pena tuttavia riportare le misure previste per “tutti gli strumenti di ricarica” di conti di gioco, questi sì spesso commercializzati anche nei bar. A partire da oggi “sono oggetto di un’analisi di rischio da parte del concessionario, che elabora appositi indicatori relativi a tali strumenti o all’uso combinato degli stessi”. Con vari casi di operatività che possono suggerire l’es- istenza di comportamenti sospetti: utilizzo di carte di credito contemporaneamente ad un e-wallet; ricarica effettuata con un elevato numero di carte in un inter- vallodi temporidotto; utilizzodi strumentodi deposito non intestato al giocatore. Inoltre, le ricariche e i prelievi vanno comunicati in tempo reale al sistema centraledell’Anagrafedei Con- ti di Gioco o al massimo entro le 24 ore successive all’operazione. Ora l’Agenzia procederà alla presentazione del testo definitivo al Comitatodi sicurezza finanziaria e alla suc- cessiva emanazione. A quel punto, le aziende avranno trenta giorni di tempo per adeguarsi alle linee guida. Pena l’irrogazione di specifiche sanzioni, mentre l’omessa o parziale comunicazione dei dati al Servizio Telematico Antiriciclaggio è valutata sotto il profilo dell’adeguatezza delle procedure e dei sistemi di con- trollo preposti a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.